標題：正文 代子公司正基科技(股)公司公告正基董事會決議
召開一○八年股東常會事宜(新增股東會議案)
日期：2019-05-08
股票代號：4906
發言時間：2019-05-07 20:13:55
說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號5F
(正文5F 511訓練教室)舉行
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」部份條文案
(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
(3)擬辦理現金減資退還股東股款案
(4)本公司擬以發行新股之股份轉換方式取得速連通訊股份有限公司
百分之百股份暨發行新股增資案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國 108 年 5 月 3 日起至民國 108 年 5月 13日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國 108年 5 月 13 日 17 時前寄達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：正基科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號，電話：03-6009666)。
