標題：正文 本公司董事會通過108年股東會召開事宜
日期：2019-03-22
股票代號：4906
發言時間：2019-03-21 20:51:37
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告。
(3)轉換公司債轉換情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」案。
(5)修訂「誠信經營守則」案。
(6)修訂「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「背書保證處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人處理程序」案。
(6)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)一○七年度盈餘分派內容預計於股東常會四十日前召開董事會討論並公告。
(2)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間
停止公司債之轉換。
(3)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自108年4月12日起至108年4月22日
下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案及提名董事及獨立董事候選人，提案及提名
受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村中華路15-1號)，其他相關事宜將
另行依規定公告之。
