主旨: 公告本公司董事會決議修正108年股東常會召集事由案
股票代號:1506
發言時間:2019-05-06 15:58:33
說明:
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊查核報告。
(3)本公司發行員工認股權憑證案、不分配董事酬勞及員工酬勞報告案。
(4)107年度私募有價證券辦理情形。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
(5)本公司擬進行私募普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無
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