標題：正道 公告本公司108年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：1506

公司名稱：正道

發言時間：2019-06-24 15:05:10

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十四屆董事案。
選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下:
董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:郭建廷
董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:羅仕溢
董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:李若凱
董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:劉軒志
董事:李銘祥
董事:柯富彬
獨立董事:龐逸茂
獨立董事:林建仲
獨立董事:林金淵
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)否決本公司擬進行私募普通股案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無