主旨: 公告本公司108年度股東常會重要決議事項
股票代號:1506
發言時間:2019-06-24 15:05:10
說明:
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十四屆董事案。
選舉董事九席(含獨立董事三席),當選名單如下:
董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:郭建廷
董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:羅仕溢
董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:李若凱
董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:劉軒志
董事:李銘祥
董事:柯富彬
獨立董事:龐逸茂
獨立董事:林建仲
獨立董事:林金淵
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)否決本公司擬進行私募普通股案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 董事會決議除息基準日
股票代號:2488
發言時間:2019-06-24 15:05:34
主旨: 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
股票代號:1795
發言時間:2019-06-24 15:05:34
主旨: 本公司應新加坡商瑞銀證券之邀請,參加2019 UBS Taiwan Conference,就已公開發布之財務數字及經營績效等相關資訊進行說明。
股票代號:8150
發言時間:2019-06-24 15:05:31
主旨: 本公司108年股東會決議事項
股票代號:2488
發言時間:2019-06-24 15:05:17
主旨: 公告本公司108年股東常會增選董事一席
股票代號:1795
發言時間:2019-06-24 15:05:13
主旨: 公告本公司董事會解除本公司經理人競業禁止限制事宜
股票代號:1580
發言時間:2019-06-24 15:05:02
主旨: 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:1506
發言時間:2019-06-24 15:04:48
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:1795
發言時間:2019-06-24 15:04:44
主旨: 公告本公司董事會通過組成第四屆薪資報酬委員會
股票代號:1506
發言時間:2019-06-24 15:04:25
主旨: 公告本公司董事會通過組成第三屆審計委員會之異動
股票代號:1506
發言時間:2019-06-24 15:04:04