標題：正道 公告本公司第23屆第16次董事會會議重要決議事項

日期：2019-03-22

股票代號：1506

公司名稱：正道

發言時間：2019-03-22 15:20:10

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:正道工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
108年03月22日本公司第23屆第16次董事會會議通過重要事項如下：
(1)通過本公司107年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表案。
(2)通過本公司107年度虧損撥補案。
(3)通過本公司107年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
(4)通過擬訂定本公司民國108年第一季員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
(5)通過擬對本公司之子公司Joint Fortune Company及上海坤億精密金屬成形制品
有限公司提供背書保證事宜案
(6)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(7)通過擬申請銀行短期借款額度。
(8)通過本公司董事改選案。
(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(10)通過提名董事及獨立董事案。
(11)通過本公司108年股東常會召開日期及其相關事宜案。
(12)通過本公司108年股東常會受理股東提名董事/獨立董事候選人之相關事宜。
(13)通過擬訂定「處理董事要求之標準作業程序」。