標題：正道 公告本公司108年股東常會改選董事

日期：2019-06-24

股票代號：1506

公司名稱：正道

發言時間：2019-06-24 15:05:42

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事6席
定勝資本股份有限公司-法人董事:郭建廷(正道工業股份有限公司董事長)
定勝資本股份有限公司-法人董事:羅仕溢(正道工業股份有限公司董事)
定勝資本股份有限公司-法人董事:李若凱(正道工業股份有限公司董事)
定勝資本股份有限公司-法人董事:劉軒志(正道工業股份有限公司董事)
董事:李銘祥(正道工業股份有限公司董事)
董事:柯富彬(正道工業股份有限公司董事)
舊任獨立董事3席
獨立董事:龐逸茂(正道工業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:林建仲(正道工業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:林金淵(正道工業股份有限公司獨立董事)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事6席
定勝資本股份有限公司-法人董事:郭建廷(正道工業股份有限公司董事長)
定勝資本股份有限公司-法人董事:羅仕溢(正道工業股份有限公司董事)
定勝資本股份有限公司-法人董事:李若凱(正道工業股份有限公司董事)
定勝資本股份有限公司-法人董事:劉軒志(正道工業股份有限公司董事)
董事:李銘祥(正道工業股份有限公司董事)
董事:柯富彬(正道工業股份有限公司董事)
新任獨立董事3席
獨立董事:龐逸茂(正道工業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:林建仲(正道工業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:林金淵(正道工業股份有限公司獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
定勝資本股份有限公司-法人董事:郭建廷 8,000,000股
定勝資本股份有限公司-法人董事:羅仕溢 8,000,000股
定勝資本股份有限公司-法人董事:李若凱 8,000,000股
定勝資本股份有限公司-法人董事:劉軒志 8,000,000股
董事:李銘祥0股
董事:柯富彬0股
董事:龐逸茂0股
董事:林建仲0股
董事:林金淵9,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/24~111/06/23
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無