標題：典範 補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 (新增股東會議案)

日期：2019-05-03

股票代號：3372

公司名稱：典範

發言時間：2019-05-03 17:00:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中一路2號(後棟2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況。
(二)審計委員會審查報告。
(三)健全營業計畫執行情形報告。
(四)虧損達實收資本額二分之一報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報告。
(二)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)減資彌補虧損案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(四)辦理私募普通股增資案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
其他討論事項：(一)解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。