標題：典範公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-03-04

股票代號：3372

公司名稱：典範

發言時間：2025-03-04 17:07:12

說明：
1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:台灣典範半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114/03/04董事會決議通過之重要議案如下:
(一)通過113年度董事及員工不固定酬勞發放案。
(二)通過113年度營業報告書。
(三)通過113年度財務報告案。
(四)通過113年度虧損撥補案。
(五)通過113年度內部控制制度聲明書。
(六)通過114年會計師委任暨審計公費及其獨立性及適任性評估案。
(七)通過114年度營運計畫案。
(八)通過114年度資本支出預算案。
(九)通過114年度關係人(創見)銷貨交易案。
(十)通過改選董事案。
(十一)通過修訂「公司章程」案。
(十二)通過114年股東常會日期及受理1%股東提案及提名等相關事宜案。
(十三)通過114年度董事及經理人薪資報酬案。
(十四)通過修訂「內部稽核實施細則」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。