標題：典範公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-04

股票代號：3372

公司名稱：典範

發言時間：2025-03-04 17:08:51

說明：
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南二路1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況。
(二)審計委員會審查報告。
(三)113年度關係人(創見)交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報告。
(二)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
受限公告固定格式，本公司114年股東常會會議議程如下：
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議