標題：智擎 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-05-02

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 20:29:40

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1) 承認內部稽核業務報告案
(2)承認中華公司治理協會評核董事會效能(含績效)之評估結果報告案
(3)承認108年第1季財務報表報告案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂「董事會績效評估辦法」案
(7) 通過修訂「違反誠信經營行為檢舉作業辦法」案
(8) 通過修正108年股東常會開會議程案
(9)通過第七屆董事 (含獨立董事)候選人名單審議案
(10) 通過選任公司治理主管人選案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無