標題：智擎 公告本公司108年股東常會全面改選董事相關事宜

日期：2019-06-14

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-06-14 15:53:52

說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全面改選董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人孫致中
台灣東洋藥品工業(股)公司 顧問
(2)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文
台灣東洋藥品工業(股)公司 總經理特助
(3)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:林金榮
台灣東洋藥品工業(股)公司 法務部資深協理
(4)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:潘國才
國家發展委員會 資訊管理處處長
(5)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝
行政院國家發展基金管理會 稽核組組長
(6)董事:葉常菁，智擎生技製藥股份有限公司總經理暨執行長
(7)獨立董事:朱立聖，亞洲大學經營管理學系專任講師
(8)獨立董事:尹福秀，各部會生技醫療相關計畫評估委員
(9)獨立董事:周康記，重鵬生技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人孫致中
台灣東洋藥品工業(股)公司 顧問
(2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝
行政院國家發展基金管理會 稽核組組長
(3)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:黃奇英
國立陽明大學生物藥學研究所 教授
(4)董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人吳瑞文
台灣東洋藥品工業(股)公司 總經理特助
(5)董事:林金榮，台灣東洋藥品工業(股)公司 法務部資深協理
(6)董事:葉常菁，智擎生技製藥股份有限公司總經理暨執行長
(7)獨立董事:王淮，中華公司治理協會秘書長
(8)獨立董事:王智立，眾智聯合會計師事務所合夥會計師
(9)獨立董事:蘇郁卿，財團法人證券櫃檯買賣中心總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事: 台灣東洋藥品工業(股)公司22,866,808股
(2)董事: 行政院國家發展基金管理會22,585,654股
(3)董事: 葉常菁4,380,679股
(4)董事: 林金榮 0 股
(5)獨立董事: 王淮 0 股
(6)獨立董事: 王智立 0 股
(7)獨立董事: 蘇郁卿 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無