標題：智擎 108年4月23日東洋以1%股東身分提名之四席董事候選人，不符 合法定提名程序。

日期：2019-05-02

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-02 21:25:21

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「審議本公司董事
( 含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 4月10日董事會提名合格候選人名單應為國發兩席（一般董事）、
東洋提名兩席（獨董）。
(2)1%股東提名合法名單僅有葉常菁股東所提之五席
（2席獨董及3席一般董事）。
(3) 4月23日東洋以1%股東身分提名之四席一般董事均不符公司法
第192條之1明文之股東提名程序，董事會不應受理審議，應不列為本公
司之合格董事候選人。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，5席董事贊成，2席董事反對，
1席董事不表示意見，通過東洋所提四席董事候選人列為本公司第七屆
董事候選人並無不合，並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無