標題：三能-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充公告)
日期：2019-05-02
股票代號：6671
發言時間：2019-05-02 17:02:55
說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:經濟部工業局大里工業區服務中心2樓
（台中市大里區仁化里工業路2號）
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.本公司審計委員會查核107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度董事酬勞暨員工薪酬發放案。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司修訂「章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無。
