標題：三能-KY 公告本公司董事會重大決議事項
日期：2019-03-13
股票代號：6671
發言時間：2019-03-13 18:34:37
說明：
1.事實發生日:108/03/13
2.公司名稱:三能集團控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司107年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案
(2)通過本公司107年度盈餘分配案
(3)通過本公司107年度董事酬勞暨員工酬勞發放案
(4)通過本公司擬出具「內部控制制度聲明書」
(5)通過本公司銀行融資額度案
(6)通過新設立子公司案
(7)通過本公司組織調整主管薪酬異動案
(8)通過本公司之子公司PT. San Neng Bakeware Indonesia董事改派案
(9)通過本公司召開108年股東常會
