標題：三能-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-13

股票代號：6671

公司名稱：三能-KY

發言時間：2019-03-13 18:35:36

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:經濟部工業局大里工業區服務中心
（台中市大里區仁化里工業路2號）
4.召集事由一、報告事項:
案由一、本公司107年度營業報告。
案由二、本公司審計委員會查核107年度決算表冊報告。
案由三、本公司107年度董事酬勞暨員工薪酬發放案。
5.召集事由二、承認事項:
案由一、本公司107年度合併財務報告。
案由二、本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
案由一、本公司修訂章程案。
案由二、訂定本公司及子公司各項內部管理規章辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間及受理處所：依公司法第172條之1規定，
擬訂於民國108年3月30日至民國108年4月8日受理持股1%以
上股東就本次股東常會之提案，受理處所為三能集團控股
股份有限公司股務單位(地址：台中市大里區工業八路58號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。