主旨： 代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告董事會
代行股東會重要決議事項
股票代號：6671
發言時間：2019-05-02 17:57:30
說明：
1.股東常會日期:108/05/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)「背書保證作業程序」修訂案 。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。
