標題：新紡 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

日期：2019-05-02

股票代號：1419

公司名稱：新紡

發言時間：2019-05-02 15:50:40

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)
4.召集事由一、報告事項:
１、107年度營業報告書
２、審計委員會查核報告書
３、107年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
１、承認107年度營業報告書及財務報表案
２、承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
１、修訂本公司章程案
２、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
３、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
４、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
５、解除新任獨立董事競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:108年股東常會於上午九點召開