主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
股票代號:1419
發言時間:2019-03-25 16:26:18
說明:
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業報告書
2、審計委員會查核報告書
3、107年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1、承認107年度營業報告書及財務報表案
2、承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司章程案
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:108年股東常會於上午九點召開
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項
第二款規定公告本公司及子公司背書保證事項
股票代號:5536
發言時間:2019-03-25 16:29:33
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3452
發言時間:2019-03-25 16:29:24
主旨: 本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等
股票代號:2344
發言時間:2019-03-25 16:28:08
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2428
發言時間:2019-03-25 16:28:00
主旨: 本公司受邀參加凱基證券海外法人說明會資訊
股票代號:1504
發言時間:2019-03-25 16:26:46
主旨: 公告本公司108年股東臨時會增補選三席獨立董事名單
暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單
股票代號:6720
發言時間:2019-03-25 16:26:02
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6720
發言時間:2019-03-25 16:25:32
主旨: 公告本公司董事會通過107年度盈餘發放股利事宜
股票代號:8917
發言時間:2019-03-25 16:25:19
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:6720
發言時間:2019-03-25 16:25:02
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會解除新任董事競業之限制
股票代號:6720
發言時間:2019-03-25 16:24:39