(3630)新鉅科-重大訊息2019-04-30重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3630)新鉅科-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3630

公司名稱：新鉅科

發言時間：2019-04-30 18:17:12

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會報告事項如下:
（1）一○八年度第一季合併財務報告。
（2）本公司於一○八年股東常會持有1%股份以上股東提案受理期間，並無接獲股東
提案。
本公司董事會重要決議事項如下:
（1）通過本公司經理人任命案。
（2）通過本公司經理人薪酬案。
（3）通過追認截至一○八年三月三十一日，子公司間之資金貸與案。
（4）通過辦理收回之限制員工權利新股註銷減資事宜案。
（5）通過修正本公司「章程」案。
（6）通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
（7）通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。
（8）通過修正一○七年度虧損撥補案。
（9）增加訂定一○八年股東常會召集事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司民國一○八年股東常會，訂定一○八年六月十日（星期一）上午十時整召開，
地點:台中市外埔區大東里甲東路三十七號（本公司），股票停止過戶期間自一○八年
四月十二日至一○八年六月十日止。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

標題：(3630)新鉅科-重大訊息2019-04-30

主旨：本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜。

股票代號：3630

公司名稱：新鉅科

發言時間：2019-04-30 18:18:52

標題：(4120)友華-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司董事會通過以本公司投資子公司友杏生技案

股票代號：4120

公司名稱：友華

發言時間：2019-04-30 18:18:47

標題：(3630)新鉅科-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司財務主管、會計主管異動。