標題：新鉅科 本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會事宜。

日期：2019-03-08

股票代號：3630

公司名稱：新鉅科

發言時間：2019-03-08 18:06:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台中市外埔區大東里甲東路三十七號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營運報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度背書保證辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一○七度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(2)本次股東常會持有1%股份以上股東提案之受理期間，訂於一○八年四月五日至
一○八年四月十五日下午十七時前，將提案寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：新鉅科技股份有限公司財務部，地址：438台中市外埔區大東里甲東路
三十七號，電話：04-26864526。