標題：新鉅科 公告本公司董事會決議增加民國一○八年股東常會召集事由。

日期：2019-04-30

股票代號：3630

公司名稱：新鉅科

發言時間：2019-04-30 18:19:26

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台中市外埔區大東里甲東路三十七號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營運報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一○七度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「章程」案。
(3)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(2)本公司於本次股東常會持有1%股份以上股東提案受理期間，並無接獲股東提案。