標題:新鉅科 本公司董事會重要決議事項
日期:2019-03-08
股票代號:3630
發言時間:2019-03-08 18:02:11
說明:
1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會報告事項如下:
(1)一○七年度合併財務報告。
(2)一○七年第四季健全營運計畫辦理情形及執行成效。
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過一○七年度決算表冊案。
(2)討論一○七年度虧損撥補案。
(3)通過追認截至一○七年十二月三十一日,子公司間之資金貸與案。
(4)通過民國一○七年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」
案。
(5)通過訂定『處理董事要求之標準作業程序』案。
(6)通過於中科興建廠房及購置機器設備案。
(7)通過一○八年度健全營運計畫書案。
(8)通過一○八年度現金增資案。
(9)通過為子公司背書保證案。
(10)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
(11)訂定一○八年股東常會召集事宜案。
(12)訂定一○八年股東常會持有1%股份以上股東提案之受理處所及期間案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司民國一○八年股東常會,訂定一○八年六月十日(星期一)上午十時整召開,
地點:台中市外埔區大東里甲東路三十七號(本公司),股票停止過戶期間自一○八年
四月十二日至一○八年六月十日止。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本次股東常會持有1%股份以上股東提案之受理期間,訂於一○八年四月五日至一○八
年四月十五日下午十七時前,將提案送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:新鉅科技(股)公司財務部,地址:438台中市外埔區大東里甲東路三十七號
,電話:04-26864526。