標題：友輝 公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

日期：2019-04-30

股票代號：4933

公司名稱：友輝

發言時間：2019-04-30 14:04:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里松樹21-9號1樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業及財務狀況報告。。
（2）審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
（3）本公司107年度董事及員工酬勞分配情形報告。
（4）持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。
（5）修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司107年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）「取得或處分資產處理程序」修訂案。
（2）「公司章程」修訂案。
（3）「股東會議事規則」修訂案。
（4）「背書保證作業程序」修訂案。
（5）「資金貸與他人作業程序」修訂案。
（6）擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
擬訂於民國108年4月08日起至108年4月18日止受理股東提案，並以本公司所在地桃園市　
大溪區仁善里15鄰松樹21-9號為受理處所。