標題：友輝 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-03-19

股票代號：4933

公司名稱：友輝

發言時間：2019-03-19 15:32:52

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:友輝光電。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會重大決議事項。
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
3.108年度會計師簽證公費與獨立性評估案。
4.修訂「公司章程」案。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」。
6.通過內控聲明書案。
7.修訂「公司治理實務守則」。
8.107年度經理人年終績效獎金與酬勞分配案。
9.107年度董事報酬與酬勞分派案。
10.108年度員工(含經理人)年終績效獎金規畫案。
11.108年度經理人調薪案。
12.107年第4季執行105年度第1次員工認股權憑證轉換發行
新股訂定增資基準日， 以辦理股份資本額變更登記案。
13.董事全面改選(含獨立董事)案。
14.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
15.108年股東常會日期、地點暨議程草案等。
16.股東會受理股東提案權之相關事宜案。
17.受理股東董事（含獨立董事）候選人提名之相關事宜。
18.銀行額度續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。