標題：友輝 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-04-30

股票代號：4933

公司名稱：友輝

發言時間：2019-04-30 14:04:05

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:友輝光電。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會重大決議事項。
1.108年度第一季財務報表案。
2.108年第1季執行105年度員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日， 以辦理
股份資本額變更登記案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂「內部控制制度循環作業程序」案。
7.修訂「董事會績效評估辦法」案。
8.增訂「處理董事所提要求之標準作業程序」案。
9.修訂「董事會議事規則」案。
10.決議本公司108年股東常會提名董事（含獨立董事）候選人名單。
11.增列本公司108年股東常會議程。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。