標題：映興電子 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-04-26
股票代號：3597
發言時間：2019-04-26 16:10:16
說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司107年度營業報告。
2.監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度對外背書保證報告。
4.本公司107年度對外資金貸與報告。
5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。
6.本公司107年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
7.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂報告。(增列)
8.本公司「道德行為準則」修訂報告。(增列)
(二)承認事項
1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司107年盈餘分配案。
(三)選舉事項
1. 本公司全體董事改選七席案。
(四)討論事項
1.解除本公司新任董事競業禁止案。
2.修訂本公司「公司章程」案。。
3.申請股票上櫃案。
4.擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公
開承銷案，提請 討論。
5.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(增列)
6.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(增列)
7.修訂本公司「董事報酬管理辦法」案。(增列)
8.修訂本公司「董事選任程序」案。(增列)
9.修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/10
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案期間為108年04月01
日起至108年04月10日止，提案地點為本公司財務部(台中市南屯區工
業區19 路10號)，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審
查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入
股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(2) 本公司108 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。
(3) 餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。
