標題：映興電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-15
股票代號：3597
發言時間：2019-03-15 18:24:02
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司107 年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107 年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度對外背書保證報告。
(4)本公司107年度對外資金貸與報告。
(5)本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。
(6)本公司107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司107年度各項決算表冊案。
(2)本公司107年盈餘分配案。
(三)選舉事項
(1)本公司全體董事改選七席案。
(四)討論事項
(1)解除本公司董事競業禁止案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)本公司申請股票上櫃案。
(4)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供
上櫃時公開承銷案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於第二次董事會討論決議
9.其他應敘明事項:
(一)本 次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開
會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業
19路10號)。
(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到
之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務
代理部洽詢補發。
(三)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常
會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本
公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民
生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當
日前往出席股東常會。
(四)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及獨立董事候選
人提名期間為108年04月01日起至108年04月10日止，提名提案地點為本
公司財務部(台中市南屯區工業區19 路10號)，受理股東提名三席獨立
董事，本公司將依相關法令規定辦理股東提名提案手續。詳細內容請參
閱採候選人提名制選任董監事相關公告，董事會審查股東提名提案後，
如有股東逾越公司公告之受理提名提案期間提出者，即不列入股東常會
之議案及獨立董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。
(五)本公司108年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。
(六)本公司委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務
代理部。
