標題：映興電子 本公司107年股東常會重要決議事項公告

日期：2018-06-11

股票代號：3597

公司名稱：映興電子

發言時間：2018-06-11 14:06:41

說明：
1.股東會日期:107/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）本公司106年度營業報告。
（二）監察人審查本公司106年度決算表冊報告。
（三）本公司106年度對外背書保證報告。
（四）本公司106年度對外資金貸與報告。
（五）本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。
（六）本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
（七）本公司「董事會議事辦法」修訂報告。
二、承認事項
（一）本公司106年度各項決算表冊案。
（二）本公司106年度盈餘分配案。
三、討論事項
（一）修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
（二）修訂本公司「股東會議事規則」案。
（三）修訂本公司「公司章程」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無