標題:映興電子 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期:2019-06-10
股票代號:3597
發言時間:2019-06-10 14:52:44
說明:
1.股東會日期:108/06/10
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1).本公司107年度營業報告。
(2).監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3).本公司107年度對外背書保證報告。
(4).本公司107年度對外資金貸與報告。
(5).本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。
(6).本公司107年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
(7).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂報告。
(8).本公司「道德行為準則」修訂報告。
二、承認事項
(1). 本公司107年度各項決算表冊案。
(2). 本公司107年盈餘分配案。
三、選舉事項
(1). 本公司全體董事改選七席案。
四、討論事項
(1).解除本公司董事競業禁止案。
(2).修訂本公司「公司章程」案。。
(3).申請股票上櫃案。
(4).擬以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供
上櫃時公開承銷案,提請 討論。
(5).修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(6).修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
(7).修訂本公司「董事報酬管理辦法」案。
(8).修訂本公司「董事選任程序」案。
(9).修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無