標題：日月光投控 代子公司環旭電子公告股東會重要決議事項

日期：2019-04-25

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-04-25 18:23:24

說明：
1.股東常會日期:108/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2018年度利潤分配方案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認《2018年年度報告及其摘要》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《2018年度董事會工作報告》的議案
(2)通過《2018年度監事會工作報告》的議案
(3)通過《2018年度財務決算報告》的議案
(4)通過使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案
(5)通過2019年度銀行授信額度預計的議案
(6)通過2019年度金融衍生品交易預測報告的議案
(7)通過續聘財務審計機構的議案
(8)通過續聘內部控制審計機構的議案
(9)通過2018年度日常關聯交易的議案
(10)通過2019年度日常關聯交易預計的議案
(11)通過修訂公司《內部財務資助管理辦法》的議案
(12)通過修訂公司《取得或處分資產處理程序》的議案
7.其他應敘明事項:無