標題：日月光投控 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

日期：2019-03-29

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-03-28 18:21:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂
4.召集事由一、報告事項:
1.民國一○七年度營業報告。
2.審計委員會查核民國一○七年度決算表冊報告。
3.背書保證總額及資金貸與他人金額報告。
4.本公司民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.本公司合併「環祥電子股份有限公司」執行情形報告。
6.本公司發行國內無擔保普通公司債相關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論辦理國內現金增資發行普通股案。
2.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
4.討論「背書保證作業程序」修訂案。
5.討論「公司章程」修訂案。
6.討論「董事選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無。