標題：日月光投控 公告本公司108年3月28日董事會重大決議事項

日期：2019-03-29

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-03-28 18:22:06

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:日月光投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日(108/03/28)召開董事會通過重要決議如下:
一、通過本公司一○七年度盈餘分派案。
二、通過本公司辦理國內現金增資發行普通股案。
三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
六、通過修訂本公司「公司章程」。
七、通過修訂本公司「董事選舉辦法」。
八、本公司訂於一○八年六月二十七日(星期四)上午十時，假高雄市楠梓區加昌路
600號楠梓加工出口區莊敬堂召開一○八年股東常會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。