標題：大田精密 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-04-23

股票代號：8924

公司名稱：大田精密

發言時間：2019-04-23 16:02:30

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司107年度營業狀況報告案。
(2)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人候選人競業禁止限制案。
(6)通過修正本公司108年股東常會開會議題案。
(7)通過衍生性商品交易授權高階主管事宜案。
(8)通過本公司108年度之營運計畫案。
(9)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(10)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(12)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(13)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(14)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案。
(15)通過追認本公司107年經理人績效考核暨年終獎金發放案。
(16)通過追認本公司經理人薪酬案。
(17)通過本公司經理人退休案。
(18)通過本公司組織變更案。
(19)通過修訂本公司及子公司內部控制制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無