標題：大田精密 公告本公司董事會重大決議事項
日期：2019-03-11
股票代號：8924
發言時間：2019-03-11 15:35:13
說明：
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過擬訂召開108年股東常會及股東提名、提案權事宜案。
(2)通過本公司107年度合併財務報表及個體財務報表案。
(3)通過本公司107年度盈餘分派案
(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂暨更名本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。
(10)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(11)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(12)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(13)通過選舉本公司第12屆董事案。
(14)通過董事會提名暨審查本公司董事及獨立董事候選人案。
(15)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(16)通過107年度內部控制制度聲明書案。
(17)通過簽證會計師選任及審查評估暨委任案。
(18)通過本公司背書保證事項案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司107年度合併財務報表，相關資訊摘要如下:
107年1月1日至12月31日
營業收入NT$3,742,425千元
營業毛利NT$620,173千元
營業利益NT$169,654千元
稅前淨利NT$61,210千元
本期淨利NT$37,546千元
本期綜合損益總額NT$102,425千元
每股盈餘（稅後）NT$0.3元
有關本公司107年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網
傳輸作業，屆時相關之財務訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
