標題：大田精密 公告本公司董事會決議召開108年股東常會及股東提名、
提案權相關事宜
日期：2019-03-11
股票代號：8924
發言時間：2019-03-11 15:43:33
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂暨更名本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)討論修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)討論修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第12屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定應公告受理股東之董事及獨立董事候選人提名、應選名額、
受理處所及受理期間如下：
董事應選名額：5名
獨立董事應選名額：3名
受理提名期間：108/03/29 ～ 108/04/08
受理提案處所：大田精密工業股份有限公司
地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號
電話：(08)778-3855
(2)依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間如下：
受理提案期間：108/03/29 ～ 108/04/08
受理提案處所：大田精密工業股份有限公司
地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號
電話：(08)778-3855
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：108/05/07～108/06/03
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw
