標題：大田公告本公司董事會重大決議事項

日期：2025-04-15

股票代號：8924

公司名稱：大田

發言時間：2025-04-15 15:48:05

說明：
1.事實發生日:114/04/15
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過提高本公司直接100%投資之「大田精密工業越南有限公司」資本總額案。
(2)通過董事會提名本公司董事(含獨立董事)候選人案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人候選人競業禁止限制案。
(4)通過本公司113年度獨立董事酬勞分派情形案。
(5)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(7)通過修訂本公司「董事職務酬金給付辦法」案。
(8)通過修訂本公司「獨立董事職務酬金給付辦法」案。
(9)通過增修本公司永續資訊之管理內部控制制度案。
(10)通過增修本公司基層員工相關內部控制制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無