標題：日勝 (補充議案公告)日勝生活科技(股)公司董事會決議召開
108年股東常會公告
日期：2019-04-23
股票代號：2547
發言時間：2019-04-23 01:02:15
說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○七年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司一○五年國內第二次私募無擔保普通公司債提前贖回報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
(3)本公司九十三年度海外第一次無擔保轉換公司債計畫效益修正案。
(本次新增)
(4)本公司一○○年度現金增資及國內第三次及第四次無擔保轉換公司
債計畫變更案。(本次新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
(2)本公司「公司章程」修訂討論案。
(3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。
(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。
(5)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。
(6)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。
(7)解除本公司第九屆董事競業禁止討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第九屆董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無。
