標題：日勝 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-03-26 19:29:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○七年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司一○五年國內第二次私募無擔保普通公司債提前贖回報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂討論案。
(2)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。
(3)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。
(4)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。
(5)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。
(6)解除本公司第九屆董事競業禁止討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第九屆董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於108年4月19日至108年4月29日為
本次股東常會之股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名受理期間，受理地點為
臺北市市民大道一段209號14樓(即本公司營業所在地)。
(2)有關本公司107年度盈餘分配案將於董事會決議通過後另行公告。