標題：普生 公告本公司董事會決議增列108年度股東常會議案

日期：2019-04-22

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-04-22 17:09:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)
4.召集事由:
(1).報告事項：
1.本公司一O七年度營業報告。
2.本公司監察人查核一O七年度營業報告書及財務報表報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。
(2).承認事項：
1.一O七年度營業報告書及財務報表案。
2.一O七年度虧損撥補案。
3.一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。
(3).討論及選舉事項：
1.本公司章程修訂案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
4.修訂本公司「背書保證處理程序」案。
5.改選董事及監察人案。
6.解除新任董事及及其代表人競業禁止限制案。
7.辦理私募現金增資發行新股案。（本次增列）
(4).臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無