標題：普生 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-28

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-03-28 16:14:38

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人處理程序」案。
(4)通過修訂「背書保證處理程序」案。
(5)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過改選董事及監察人案。
(7)通過合作金庫週轉金融資案。
(8)通過本公司108年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無