標題：環宇-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(新增討論事項)
日期：2019-04-22
股票代號：4991
發言時間：2019-04-22 15:34:15
說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場第二期管理委員會會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(a)民國107年度營業報告書
(b)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告
(c)民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(a)民國107年度決算表冊案
(b)民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(a)修訂公司章程案
(b)修訂取得或處分資產處理程序案
(c)修訂資金貸與他人作業程序案
(d)修訂背書及保證作業程序案
(e)修訂股東會議事規範案(新增)
(f)以私募方式辦理現金增資發行普通股案
(g)發行限制員工權利新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無。
