標題：仁新 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列報告事項及討論事項)

日期：2019-04-22

股票代號：6696

公司名稱：仁新

發言時間：2019-04-22 15:24:56

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定本次股東常會受理股東書面提案期間，自
108年4月16日起至108年4月26日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，
受理處所：仁新醫藥股份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68
號12樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。