標題：聖暉 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜-更新 召集事由

日期：2019-04-11

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2019-04-11 16:52:22

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司中華民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)本公司中華民國一○七年度營運報告。
(3)本公司中華民國一○七年度審計委員會查核報告。
(4)本公司擬將直接或間接持有轉投資公司15%以內之股份，轉由各該公司重要績優員工
持有案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司中華民國一○七年度營業報告書暨財務報告書案。
(2)承認本公司中華民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人
作業程序」討論案。
(3)本公司之子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票
並申請在大陸上市討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。