標題：富味鄉 公告董事會決議增列108年股東常會議案

日期：2019-04-10

股票代號：1260

公司名稱：富味鄉

發言時間：2019-04-10 15:10:20

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號（本公司會議室）
4.召集事由:
一、報告事項
　　 （一）107年度營業報告。
　　 （二）監察人查核107年度決算表冊報告。
　　 （三）107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項
　　 （一）本公司107年度營業報告書及財務報表案。
　　 （二）本公司107年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
　　 （一）修訂本公司章程案。（本次增列）
　　 （二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（本次增列）
　　 （三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（本次增列）
　　 （四）修訂本公司「背書保證作業程序」案。（本次增列）
　　 （五）全面改選本公司董事及監察人案。
　　 （六）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無