標題：富味鄉 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-19

股票代號：1260

公司名稱：富味鄉

發言時間：2019-06-18 17:30:38

說明：
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:
　（1）通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
　（2）通過承認本公司107年度盈餘分派案。
　（3）通過修訂本公司章程案。
　（4）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
　（5）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
　（6）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
　（7）全面改選本公司董事及監察人案。
當選名單：
　　　 董事：宏貿投資股份有限公司　代表人：陳昶宏
　　　 董事：瑞宇投資有限公司　　　代表人：陳信佑
　　　 董事：寶豐投資股份有限公司　代表人：陳炯全
　　　 董事：宏亮投資股份有限公司　代表人：陳怡方
　　　 董事：洪敏章
　　　 獨立董事：王清水
　　　 獨立董事：史中美
　　　 監察人：王添定
　　　 監察人：林益民
　（8）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無