標題：亞泥 代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司補充 公告108年股東會召開地點。

日期：2019-04-03

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2019-04-03 17:04:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心
1及2室。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議及採納截止107年12月31日財務報告、董事會報告及
會計師報告。
(2)批准分配107年度末期股利。
(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。
(4)續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。
(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新
股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。
(6)修訂[取得或處分資產處理程序]部分條文。
(7)其他相關議案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/18
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.其他應敘明事項:本公告係根據亞洲水泥(中國)控股公司108/03/20董事會就
股東會召開地點授權另行公告之決議為之。