標題：亞泥 公告本公司108年度股東常會日期 及相關事宜。

日期：2019-03-22

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2019-03-21 18:15:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告書。
(2).107年度財務報告。
(3).審計委員會查核107年度決算表冊報告書。
(4).本公司107年度員工酬勞及董事酬勞報告案。
(5).本公司募集公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司章程部分條文案。
(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/20~108/04/29