主旨: 本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜公告
股票代號:3377
公司名稱:健格
發言時間:2019-03-29 17:56:40
說明:
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(三) 本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項:
(一)承認本公司107年度決算表冊案。
(二)承認本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)討論修訂「背書保證作業辦法」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定,本公司擬定於108年4月12日起至108年4月22日
止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東
常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案,並敘明聯絡
人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:
健格科技股份有限公司(地址:114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓;
電話:02-87912889#6101)。
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