標題：廣豐 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-30

股票代號：1416

公司名稱：廣豐

發言時間：2019-03-29 17:51:48

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書
2.監察人審查107年度決算報告書
3.107年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度決算表冊
2.承認本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.公司「章程」修訂案
2.「取得或處分資產處理程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，
受理股東提案期間：108/04/19~108/04/29
受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司
(地址：桃園市八德區介壽路一段七二八號，電話：03-3637818)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自108年5月25日至108年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票
平台，並依相關說明操作之。
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