主旨: 公告本公司董事會重要決議事項。
股票代號:6618
公司名稱:永虹先進
發言時間:2019-03-28 19:13:21
說明:
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
(3)通過本公司第四屆董事選舉案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)修訂本公司「內部控制制度」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
(9)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(10)解除本公司經理人之競業禁止案
(11)通過本公司108年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
(12)通過受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。
(13)通過召開本公司108年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜
股票代號:6259
發言時間:2019-03-28 19:16:23
主旨: 公告本公司董事會決議通過一○八年度私募現金增資發行新股案
股票代號:6259
發言時間:2019-03-28 19:15:38
主旨: 公告本公司董事會通過107年度董監及員工酬勞不分派案
股票代號:6259
發言時間:2019-03-28 19:15:04
主旨: 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
股票代號:6259
發言時間:2019-03-28 19:14:37
主旨: 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
股票代號:6259
發言時間:2019-03-28 19:13:40
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度財務報告案
股票代號:4415
發言時間:2019-03-28 19:12:06
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:4905
發言時間:2019-03-28 19:11:18
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:8495
發言時間:2019-03-28 19:09:29
主旨: 本公司經董事會決議通過合資投資設立大陸公司
股票代號:4150
發言時間:2019-03-28 19:06:21
主旨: 公告本公司辦理重大訊息記者會說明內容
股票代號:2406
發言時間:2019-03-28 19:06:16