標題：永虹先進 公告本公司董事會重要決議事項。

日期：2019-03-29

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:13:21

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
(3)通過本公司第四屆董事選舉案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)修訂本公司「內部控制制度」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
(9)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(10)解除本公司經理人之競業禁止案
(11)通過本公司108年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
(12)通過受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。
(13)通過召開本公司108年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無